Bí mật chấn động phía sau nữ quản lý cấp cao 25 tuổi trong đường dây lừa đảo 1000 tỷ đồng vừa bị bắt

Ngay khi đặt chân về Việt Nam, Phạm Thị Huyền Trang và nhiều đối tượng tham gia đường dây lừa đảo ở Campuchia đã bị tóm gọn. Trong đó, Huyền Trang là nữ quản lý cấp cao, đứng sau vẽ ra loạt kịch bản moi 1.000 tỷ đồng của đồng bào trong nước.

Ngày 26/01/2025, Sở hữu trí tuệ đưa tin “Bí mật chấn động phía sau nữ quản lý cấp cao 25 tuổi trong đường dây lừa đảo 1000 tỷ đồng vừa bị bắt”. Nội dung chính như sau: 

Ngày 25/1, Công an tỉnh Bắc Ninh công bố đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Cảng vụ hàng không miền Bắc và miền Nam, các ngân hàng, nhà mạng cùng công an nhiều địa phương để phá thành công một đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới.

Theo thông tin từ ban chuyên án, đường dây này hoạt động từ tháng 5/2024 và đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng từ hơn 13.000 nạn nhân trên khắp cả nước. Gần 60 đối tượng đã bị bắt giữ trong chiến dịch, bao gồm Phạm Thị Huyền Trang (25 tuổi, quê Hải Phòng) – đối tượng quản lý cấp cao trong đường dây.

Huyền Trang được xác định là người chịu trách nhiệm xây dựng các kịch bản lừa đảo tinh vi, đồng thời đào tạo và huấn luyện các cấp độ trong đường dây.

Phạm Thị Huyền Trang bị bắt ngay khi vừa về nước. Ảnh chụp màn hình VTV1

Phạm Thị Huyền Trang ở cơ quan công an. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Trên mạng xã hội, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra tài khoản cá nhân của Huyền Trang. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy cuộc sống xa hoa củ cô nàng 25 tuổi này. Theo một số nguồn tin, Huyền Trang biết nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, từng theo học Đại học Hà Nội. Trên mạng, Trang thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh, sở hữu những món đồ hiệu đắt đỏ. Cách đây không lâu nữ quản lý này còn đăng hình tậu căn hộ cao cấp.

Cuộc sống giàu sang của Huyền Trang khiến không ít người phải ghen tị, tò mò. Bạn bè thậm chí còn nghi ngờ cô gái này làm “sugar baby”, được bao nuôi.

Ảnh: MXH

Sự thật là Phạm Thị Huyền Trang đóng vai trò quản lý cấp cao, chuyên phiên dịch cho các ông chủ nước ngoài. Cô gái này còn lên kịch bản lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng của 13.000 bị hại ở Việt Nam trong nửa năm qua.

Ảnh: MXH

Thông tin từ báo Dân Trí cho biết, cơ quan chức năng tiết lộ, các đối tượng sử dụng công nghệ cao để tiếp cận và lừa đảo nạn nhân, thông qua các hình thức như giả mạo cơ quan chức năng, thông báo trúng thưởng, hoặc yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để xác minh thông tin hoặc giải quyết vấn đề liên quan đến tài khoản ngân hàng.

Hệ thống được tổ chức chặt chẽ với sự phân chia rõ ràng về vai trò của từng thành viên, từ việc xây dựng kịch bản, tiếp cận nạn nhân đến quản lý dòng tiền chiếm đoạt.

Chiến dịch phá án đã được triển khai trên quy mô toàn quốc, với sự phối hợp của các cơ quan tại Tây Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Bình, TPHCM… Sự vào cuộc của các ngân hàng, nhà mạng, và cơ quan quản lý hàng không cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác minh thông tin và chặn đứng hoạt động của đường dây này.

Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Với số tiền chiếm đoạt lên tới 1.000 tỷ đồng, đây là một trong những vụ lừa đảo công nghệ cao lớn nhất được triệt phá tại Việt Nam. Công an tỉnh Bắc Ninh kêu gọi người dân cần cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn lạ, hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ các tình tiết và truy bắt các đối tượng còn lại. Nhà chức trách cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp với các ngân hàng và nhà mạng để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động lừa đảo qua mạng.

Ngày  25/01/2025 Dân trí đưa tin “Cô gái 26 tuổi dựng kịch bản lừa đảo hơn 13.000 người trên cả nước”. Nội dung chính như sau: 

Ngày 25/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng vụ hàng không miền Nam, các hệ thống ngân hàng, các nhà mạng, các cửa khẩu và công an các tỉnh, thành: Tây Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Bình, TPHCM… phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao.

Trong đó, nhà chức trách đã bắt giữ gần 60 đối tượng.

Theo cơ quan chức năng, tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia, nhóm đối tượng này giả danh cán bộ ngành công an, thuế, điện, giáo dục gọi điện thoại yêu cầu “con mồi” cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế…

Gần 60 đối tượng đã bị bắt giữ (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Sau đó, chúng chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ.

Trong đó, Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, quê Hải Phòng) là đối tượng quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3.

Bước đầu, ban chuyên án xác định từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước.

Để triệt phá thành công chuyên án, gần 200 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ được huy động, triển khai thành 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài, sân bay Cát Bi và các địa phương để triệu tập, bắt giữ các đối tượng.

Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang (áo đen) (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

 

Công an tỉnh Bắc Ninh bước đầu đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can; đã ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra mở rộng các hành vi có dấu hiệu của tội Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan.

Cơ quan công an đề nghị những ai là bị hại từ những thủ đoạn trên cần liên hệ ngay với Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra, giải quyết. Đồng thời, nhà chức trách  yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

ra môi trường liên lạc an toàn và tin cậy cho người dân.